證券代碼：300399????????????證券簡稱：天利科技??????公告編碼：2023-053號

(資料圖)

???????????????????江西天利科技股份有限公司

??????????????關(guān)于召開?2022?年年度股東大會的通知

?????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

??記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

?????江西天利科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月19日召開的

??第五屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于提請召開2022年年度股東大會的議

??案》，公司擬于2023年5月19日召開2022年年度股東大會，現(xiàn)將本次年度股東大

??會的有關(guān)事項通知如下：

?????一、召開會議的基本情況

??法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

????（1）現(xiàn)場會議時間：2023年5月19日（星期五）14:30。

????（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：?2023年5月19日（星期五）

????通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年5月19日9:15-9:25、

????通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年5月19日9:15至

??（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席本次會議現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托

他人出席現(xiàn)場會議；

??（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東

提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表

決權(quán)。

??公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)

重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

??（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的全體股東或其代理人。

??于股權(quán)登記日?2023?年?5?月?15?日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公

司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東，或在網(wǎng)絡(luò)投票

時間內(nèi)參與本次股東大會的網(wǎng)絡(luò)投票。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中

的一種表決方式，如果重復(fù)投票，以第一次投票結(jié)果為準。

??（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

??（3）公司聘請的律師。

樓13樓1305室

??二、會議審議事項

???????????????????????????????????????備注

?提案編碼??????????????提案名稱????????????該列打勾的欄目可

??????????????????????????????????????以投票

?????????????????????非累計投票提案

審議通過，議案內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)

公告。

會上作?2022?年度述職報告，述職報告具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)

(www.cninfo.com.cn)披露的《獨立董事?2022?年度述職報告》。

投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股

份的股東以外的其他股東）。

??三、會議登記方法

傳真方式登記的，須在2023年5月17日17:00之前送達或傳真到公司。

??現(xiàn)場登記地點：江西省上饒市信州區(qū)吉陽中路580號青龍湖國際公館1號樓13

樓1305室

??信函登記地點：江西省上饒市信州區(qū)吉陽中路580號青龍湖國際公館1號樓13

樓1305室

??郵編：334000

??電話號碼：0793-8330399

??傳真號碼：0793-8171399

??（1）自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、股票賬戶卡；委托

代理他人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、股東授權(quán)委托書、委托人股票

賬戶卡和委托人身份證。

??（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法

定代表人出席會議的，應(yīng)持法人股東股票賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及

出席人身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代

理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、

法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

??（3）異地股東憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進行登記，不接受電話登記。

??上述信函、傳真須在2023年5月17日17:00之前送達或傳真至公司，并通過電

話方式對所發(fā)信函或傳真與本公司進行確認。

??（4）辦理登記時以上證明文件原件或復(fù)印件均可，出席會議簽到時出席人

必須出示身份證和授權(quán)委托書原件，于會前半小時到達會場辦理登記手續(xù)。

??四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件?1。

??五、其他事項

??聯(lián)系人：顧蘭芳

??電???話：0793-8330339

??傳???真：0793-8171399

??電子郵箱：IRM@ihandy.cn

??六、備查文件

特此公告

附件

???????????????????江西天利科技股份有限公司董事會

???????????????????????二〇二三年四月二十一日

??附件?1：

?????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

?????本次股東大會議案均為非累積投票提案，對于非累積投票提案，填報表決意

見：同意、反對、棄權(quán)。

?相同意見。

?????在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。

?如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的

?表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

?表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

??二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

??三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

?任務(wù)時間。

?者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得

?“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄

?互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

?http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

????附件2：

?????????????????????????授權(quán)委托書

????江西天利科技股份有限公司：

?????????茲委托__________代表我本人（本公司）出席于2023年5月19日召開的江西

????天利科技股份有限公司2022年年度股東大會，對會議審議的各項議案按本授權(quán)委

????托書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

?????????授權(quán)表決意見如下：

?????????????????????????????????????備注

提案編碼??????????????提案名稱?????????????該列打勾的欄????同意???反對???棄權(quán)

????????????????????????????????????目可以投票

?????????????????????????非累計投票提案

?????????委托人對所審議的提案如無具體指示，受托人有權(quán)按照自己的意志表決，相

????應(yīng)的責(zé)任由委托人本人承擔(dān)。

????委托人（個人股東簽名，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）：

????身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

????委托人持股數(shù)：

????委托人股東賬號：

????受托人（簽字）：

????受托人身份證號：

?????????????????????????????????????????年???月????日

????附注：

附件3：

???????????江西天利科技股份有限公司

自然人股東姓名：???????????身份證號碼：

法人股東名稱：????????????統(tǒng)一社會信用代碼：

股東賬號：??????????????持股數(shù)量：

聯(lián)系電話：??????????????電子郵箱：

聯(lián)系地址：

是否本人參會：????????????代理人姓名：

代理人身份證號碼：

代理人聯(lián)系方式：

股東簽字(非自然人股東蓋章)?：

????????????????????????????年???月???日

注：

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