??????????????光大證券股份有限公司

(資料圖)

?????????關于南亞新材料科技股份有限公司

??使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見

??光大證券股份有限公司（以下簡稱“光大證券”或“保薦機構”）作為南

亞新材料科技股份有限公司（以下簡稱“南亞新材”或“公司”）首次公開發

行股票并在科創板上市及進行持續督導的保薦機構，根據《證券發行上市保薦

業務管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市

公司募集資金管理辦法》等有關法律法規和規范性文件的要求，對南亞新材擬

使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的事項進行了核查，并發表核查意見

如下。

??一、募集資金基本情況

??經中國證券監督管理委員《關于同意南亞新材料科技股份有限公司首次公

開發行股票注冊的批復》（證監許可【2020】1365?號），公司向社會公眾公開發

行人民幣普通股（A?股）5,860.00?萬股，每股面值?1.00?元，每股發行價格為

用人民幣?12,428.06?萬元（不含增值稅），募集資金凈額為人民幣?178,607.94?萬

元。上述募集資金到位情況已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并

于?2020?年?8?月?12?日出具了“天健驗【2020】309?號”《驗資報告》

?????????????????????????????????????????。

??公司對募集資金采取了專戶存儲制度，設立了相關募集資金專項賬戶。募

集資金到賬后，已全部存放于該募集資金專項賬戶內，并與保薦機構、存放募

集資金的銀行簽署了募集資金監管協議。

??截至?2023?年?7?月?31?日，公司已將前次用于臨時補充流動資金不超過人民

幣?60,000.00?萬元的募集資金全部歸還至募集資金專項賬戶。

??二、募集資金投資項目情況

??截至2023年6月30日，公司募投項目及募集資金使用安排如下表：

?????????????????????????????????????????????單位：萬元

??????????項目名稱???????????????總投資額??????擬投入募集資金額

年產?1500?萬平方米?5G?通訊等領域用高頻高

速電子電路基材建設項目

????????????????研發中心???????????????????????????9,400.00

研發中心改造升級項目???????????????????????11,915.00

???????????????????研發測試中心??????????????????????2,500.00

年產?1000?萬平方米?5G?通訊等領域用高頻高

速電子電路基材擴建項目

歸還銀行貸款和永久補充流動資金??????????????????39,785.99????39,785.99

合計??????????????????????????????182,739.99???179,755.99

??三、本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃

??在保證募集資金投資項目建設資金需求的前提下，為提高募集資金使用效

率，降低財務成本，根據《上市公司監管指引第?2?號——上市公司募集資金管

理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第?1?號—

—規范運作》等相關規定，公司及子公司擬使用閑置募集資金不超過人民幣

??本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金僅限用于公司的業務拓展、

日常經營等與主營業務相關的生產經營使用，不會通過直接或者間接安排用于

新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易，不

會與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會變相改變募集資金用途，不會

影響募集資金投資項目的正常進行。

??四、履行的決策程序

??公司召開第二屆董事會第二十七次會議、第二屆監事會第二十五次會議審

議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，公司獨立董

事發表了明確同意的獨立意見。公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動

資金的事項的相關審議程序符合相關法律、法規及規范性文件的有關規定。

??五、保薦機構核查意見

??經核查，光大證券認為：公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資

金的事項經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確的同意意見，

履行了必要的法律程序，符合相關的法律法規及交易所規則的規定，無需提交

公司股東大會審議。本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金，不會影響

上市公司募集資金投資計劃的正常進行，不會影響募集資金投入項目建設，并

且能夠提高資金使用效率，符合上市公司和全體股東的利益。

?綜上，光大證券對公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的事

項無異議。

?（以下無正文）

（此頁無正文，為《光大證券股份有限公司關于南亞新材料科技股份有限公司

使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見》之簽署頁）

保薦代表人：

?????????王如意?????????林劍云

???????????????????????????光大證券股份有限公司

??????????????????????????????年???月???日

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