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2018年以來起訴非法集資案11萬余人（主題）

中工網(wǎng)訊 近日，最高人民檢察院發(fā)布第44批指導(dǎo)性案例。該批指導(dǎo)性案例以金融犯罪為主題，涉及私募基金型非法集資、偽造貨幣、POS機(jī)套現(xiàn)等犯罪行為，突出高質(zhì)效辦理金融犯罪案件的工作要求，更好助力防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)。檢察機(jī)關(guān)依法從嚴(yán)懲治網(wǎng)絡(luò)借貸、私募基金、養(yǎng)老、區(qū)塊鏈等領(lǐng)域新類型非法集資，2018年以來起訴非法集資案11萬余人。

檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)持治罪與治理并重，助力防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)。2018年以來全國檢察機(jī)關(guān)起訴破壞金融管理秩序和金融詐騙案件18萬余人；針對(duì)非法集資、偽造貨幣、信用卡套現(xiàn)等傳統(tǒng)金融犯罪網(wǎng)絡(luò)化、產(chǎn)業(yè)化等趨勢(shì)特點(diǎn)，做好立案監(jiān)督、引導(dǎo)取證等工作，加大全鏈條追訴力度；向中央有關(guān)部門制發(fā)并持續(xù)協(xié)同落實(shí)“三號(hào)檢察建議”，積極參與金融法治建設(shè)，促進(jìn)完善金融監(jiān)管。18個(gè)省級(jí)檢察院結(jié)合本地金融犯罪案件特點(diǎn)制發(fā)檢察建議21份。

據(jù)了解，該批指導(dǎo)性案例共3件，分別是：張業(yè)強(qiáng)等人非法集資案，郭四記、徐維倫等人偽造貨幣案，孫旭東非法經(jīng)營案。其中，張業(yè)強(qiáng)等人非法集資案是一起涉私募基金的新型犯罪案件，對(duì)正確區(qū)分合法私募與非法集資具有指導(dǎo)意義；郭四記、徐維倫等人偽造貨幣案是一起通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)絡(luò)、分工負(fù)責(zé)、共同實(shí)施偽造貨幣的跨區(qū)域犯罪案件，對(duì)司法實(shí)踐中在共同犯罪、主從犯的判斷上具有指導(dǎo)意義；孫旭東非法經(jīng)營案是一起通過檢察官自行偵查突破關(guān)鍵證據(jù)發(fā)現(xiàn)的“案中案”，該案對(duì)檢察機(jī)關(guān)開展自行偵查工作具有指導(dǎo)意義。

最高檢第四檢察廳負(fù)責(zé)人表示，檢察機(jī)關(guān)將積極適應(yīng)金融監(jiān)管體制機(jī)制改革要求，完善金融檢察工作機(jī)制，加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)、金融監(jiān)管部門等有關(guān)部門的溝通協(xié)作，健全駐中國證監(jiān)會(huì)檢察室的派駐檢察工作機(jī)制，著力解決引導(dǎo)取證、追贓挽損、行刑雙向銜接等難點(diǎn)問題，強(qiáng)化防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)的工作合力。同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)要突出重點(diǎn)，依法懲治非法集資、騙取貸款、洗錢、證券期貨犯罪等，更加關(guān)注以金融“創(chuàng)新”為名以及金融黑灰產(chǎn)相關(guān)犯罪動(dòng)向，加大刑事懲治和追贓挽損力度，以高質(zhì)效履職更好助力防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)。（法文）